Księgowość kadry płace usługi dla firm

Przepisy o AML!

Przepisy o AML nowelizacja!

aml pranie brudnych pieniedzy ustawa benefito biuro rachunkowe lublin ksiegowy
AML

Przepisy o AML (z ang. Anti-Money Laundering), czyli wszelkich działaniach mających na celu eliminację zjawiska prania brudnych pieniędzy.

Według znowelizowanej w tym roku Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, „instytucje obowiązane” czyli biura rachunkowe, firmy inwestycyjne, spółki, pośrednicy ubezpieczeniowi, kantory, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, domy aukcyjne etc., mają obowiązek raportować o transakcjach równych lub przekraczających kwotę 10 000 euro (+/-45 700 zł). Dane dotyczące Klientów i wspomnianych transakcji muszą być przechowywane do pięciu lat od zakończenia podlegającej raportowaniu transakcji.

W przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z ww. ustawy „instytucji obowiązanej” grozi kara nawet do 20 mln złotych, a osobie odpowiedzialnej za nieprawidłowości do 5 lat pozbawienia wolności.

Zobacz listę instytucji obowiązanych oraz szczegółowe procedury egzekucji informacji dotyczących AML!

Zapraszamy do Kontaktu!
Zespół Benefito