Przepisy o AML nowelizacja!
Przepisy o AML (z ang. Anti-Money Laundering), czyli wszelkich działaniach mających na celu eliminację zjawiska prania brudnych pieniędzy.
Według znowelizowanej w tym roku Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, „instytucje obowiązane” czyli biura rachunkowe, firmy inwestycyjne, spółki, pośrednicy ubezpieczeniowi, kantory, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, domy aukcyjne etc., mają obowiązek raportować o transakcjach równych lub przekraczających kwotę 10 000 euro (+/-45 700 zł). Dane dotyczące Klientów i wspomnianych transakcji muszą być przechowywane do pięciu lat od zakończenia podlegającej raportowaniu transakcji.
W przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z ww. ustawy „instytucji obowiązanej” grozi kara nawet do 20 mln złotych, a osobie odpowiedzialnej za nieprawidłowości do 5 lat pozbawienia wolności.
Zobacz listę instytucji obowiązanych oraz szczegółowe procedury egzekucji informacji dotyczących AML!
Zapraszamy do Kontaktu!
Zespół Benefito
