Przepisy o AML (z ang. Anti-Money Laundering), czyli wszelkich działaniach mających na celu eliminację zjawiska prania brudnych pieniędzy.
Według znowelizowanej w tym roku Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, „instytucje obowiązane” czyli biura rachunkowe, firmy inwestycyjne, spółki, pośrednicy ubezpieczeniowi, kantory, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, domy aukcyjne etc., mają obowiązek raportować o transakcjach równych lub przekraczających kwotę 10 000 euro (+/-45 700 zł). Dane dotyczące Klientów i wspomnianych transakcji muszą być przechowywane do pięciu lat od zakończenia podlegającej raportowaniu transakcji.
W przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z ww. ustawy „instytucji obowiązanej” grozi kara nawet do 20 mln złotych, a osobie odpowiedzialnej za nieprawidłowości do 5 lat pozbawienia wolności.
Zobacz listę instytucji obowiązanych oraz szczegółowe procedury egzekucji informacji dotyczących AML!
Zapraszamy do Kontaktu!
Zespół Benefito
Polski ład – ważne informacje dla przedsiębiorców! Nowy Ład wprowadza podatek od dochodu zwany w…
Polski Ład – podatki od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład Minister Finansów opublikował zmiany,…
Polski Ład - rządowy program nadal ewoluuje! Polski Ład - opłacalność programu. Polski Ład to…
Sprawdź wysokość pensji netto po wprowadzeniu rządowego programu Polski Ład!Kalkulator wynagrodzeń - Portal Podatkowy Kalkulator…
Polski Ład (wcześniej Nowy Ład), to kolejne obciążenia dla jednoosobowych działalności gospodarczych i przedsiębiorców. Z…
Tarcza 9.0! Dotacje dla przedsiębiorców w ramach Tarczy 9.0.Wnioski można składać od 26 kwietnia 2021…